Não seja enganado em transferir dinheiro da conta de confiança para golpistas
Para aqueles advogados que ainda não foram atingidos pelo golpe, ou talvez estejam em processo de serem enganados agora, aqui estão os princípios básicos de como funciona a versão de advogado do "Golpe Nigeriano":
O processo de fraude
Contato inicial: O advogado recebe um email de alguém que afirma estar trabalhando em outro país que precisa de ajuda com um problema legal. Os e-mails costumam dizer "na sua jurisdição", em vez de especificar o estado em que o problema jurídico se baseia.
O problema legal: O remetente do e-mail precisa de ajuda para coletar um julgamento, um contrato ou um acordo de divórcio (geralmente chamado de "Contrato de Participação na Lei Colaborativa" nos e-mails, embora alguns pareçam ter desistido desse termo).
Gramática ruim: observe que o email geralmente contém erros gramaticais, embora nem sempre.
Trabalho fácil: A dívida é descrita como sendo fácil de coletar simplesmente enviando uma carta de demanda. Em alguns casos, o remetente do e-mail diz que o devedor já concordou em pagar, e o trabalho do advogado é simplesmente servir como intermediário para a transação.
Pagamento Rápido: Conforme previsto pelo cliente, a parte contrária paga rapidamente o dinheiro devido com um cheque corporativo. O cheque é feito para o advogado, para ser depositado em uma relação de confiança. O advogado, então, receberá suas próprias taxas da transação da conta de confiança e pagará o saldo ao cliente.
O cliente está desesperado para cumprir um prazo: devido a uma demanda urgente, como uma emergência médica ou um prazo de fechamento da propriedade, o cliente pressiona o advogado a transferir o dinheiro para a conta bancária do cliente.
Se o cliente concordar em fazer uma verificação, o cliente precisa que ele seja enviado rapidamente. O advogado vê que o depósito foi lançado em sua conta fiduciária e presume que os fundos foram liberados, então o advogado transfere o dinheiro para a conta bancária do cliente.
Más notícias: Mais alguns dias se passam, ou talvez até algumas semanas se passam antes que o advogado receba más notícias: o cheque foi devolvido e o dinheiro foi debitado da conta de confiança do advogado. Na maioria dos casos, o cheque era uma falsificação.
Neste ponto, o cliente desapareceu. A conta para a qual o advogado ligou o dinheiro foi fechada, ou pelo menos não tem mais fundos. E a conta de confiança do advogado é retirada ou, pelo menos, substancialmente esgotada, de centenas de milhares de dólares que o advogado deve substituir em seu próprio bolso.
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